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Paquita la del Barrio es una reconocida cliente que lleva más de cinco (5) años contratando los servicios de GP. Sin embargo, en la última revisión de listas vinculantes y restrictivas surgió una alerta, en la cual se evidencia que la señora del Barrio se encuentra vinculada en el escándalo mediático de Panamá Papers.

¿Usted que haría?

Coquito Coco es un reconocido cliente de GP. Un día, el señor Coco le informa al Asociado de confianza que cambiará la forma como realiza sus pagos, la cual, de ahora en adelante se realizará a través de montos fraccionados, los cuales serán efectuados por Camilo Camolo, persona con quien GP no tiene vínculos o relaciones comerciales.

El cliente justifica su solicitud argumentando que no cuenta con la suficiente liquidez y que el señor Camolo es un muy buen amigo que le está “financiando” su negocio.

¿Usted que haría?

Aquiles Bailo es un cliente antiguo de GP-PI, quien siempre paga sus facturas a tiempo.

Un día Calamardo, un empleado del área de finanzas, realiza una validación general de la cartera de los clientes. En esta revisión encuentra que Aquiles Bailo efectúa los pagos de los servicios de la Firma desde cuentas bancarias diferentes, que no están registradas en el sistema de GP / GP-PI, y que las mismas se encuentran ubicadas en diferentes países.

Bajo lo anterior ¿Qué cree usted que debe hacer Calamardo?

EcoModa Paris, es una reconocida empresa que se dedica a la confección de ropa exclusiva. Esta compañía fue cliente de GP-PI hasta el año pasado.

Un día, el cliente realiza el pago de USD$50,000 a la cuenta de GP PI, sin haberse dado la prestación de un servicio específico.

A la semana siguiente, EcoModa Paris le informa al área financiera que se equivocó en el número de cuenta y que, por equivocación, efectuó el pago a GP PI y le solicita la devolución de los fondos a su cuenta bancaria.

EcoModa Paris es una empresa reconocida, que lleva más de 20 años en el mercado y, a la fecha, no ha demostrado ningún comportamiento extraño en sus operaciones.

 ¿Usted que haría?

Uno de sus compañeros de trabajo le propone un nuevo negocio y le asegura la obtención de mucho dinero con el mismo. El negocio consiste en recibir en su cuenta de nómina diferentes pagos, los cuales son realizados por diferentes personas, para posteriormente entregarlos en efectivo  a unos “amigos” de su compañero.

A cambio de la entrega del dinero se le proporcionará una jugosa comisión. ¿Fácil no?

¿Usted que haría?

Actualmente el área de tecnología se encuentra en búsqueda de un proveedor de computadores para renovarlos a todo el personal de GP-PI.

Susana Torio, miembro del área de Tecnología, encuentra a Manzanas Inc., una compañía que le ofrece una gran variedad de equipos y que anuncia su negocio en Instagram, contando con un gran número de seguidores.

Con el objetivo de vincularlo como proveedor, Susana Torio solicita y revisa la documentación proporcionada por Manzanas Inc. Sin embargo, encuentra que la compañía se constituyó hace 1 mes y que no tiene suficiente experiencia en el mercado.

El capital de constitución de Manzanas Inc. es de COP$10.000.000, pero el presupuesto de actualización tecnológica de GP es de COP$100.000.000.

GP-PI necesita un proveedor urgente, porque se está venciendo el término de garantía de los computadores, cuenta con muchas marcas por registrar y existe una alta necesidad de nuevos equipos antes de finalizar el año.

¿Si usted fuera Susana Torio, qué haría?